シンガポールは更新された マネーロンダリング（ML）国家リスク評価（NRA）デジタル決済トークン（DPT）サービス分野におけるリスクの増大を浮き彫りにした。
シンガポールにおけるDPTの活動は世界全体の活動のごく一部を占めているが、当局は 報告されたケースの増加とこれらのトークンが悪用されるさまざまな方法そのため、シンガポールはこの分野を注意深く監視しています。
更新された評価では、送金代理店や外部資産運用会社など、国境を越えた送金サービスを提供する決済機関を含む、金融業界内の他の高リスク部門も特定されています。
これらのセクターは、大規模な取引を促進し、マネーロンダリングリスクが高い管轄区域からの高リスクの顧客にサービスを提供する役割を担っているため、重大なマネーロンダリングリスクに直面しています。
シンガポールは、2014年の前回の評価以来、法人、仮想資産、環境犯罪に関連するものを含むMLリスクを綿密に監視し、タイムリーなリスク軽減を確実に行っています。
更新された ML NRA は、地方の監督機関や法執行機関、疑わしい取引報告局 (STRO)、民間企業、および外国当局からの観察結果を統合します。
シンガポールは国際金融センターおよび貿易拠点として、金融システムを悪用して違法な資金や資産を洗浄する犯罪者に対して脆弱である。
最新の評価では、経済や地政学的な変化、およびテクノロジーを活用した取引の増加によるリスクの増大が強調されています。
更新された ML NRA の主な調査結果には、詐欺、特に海外のシンジケートによるサイバーを利用した詐欺、組織犯罪、汚職、脱税、貿易に基づくマネーロンダリングなどの犯罪に起因する主要な ML の脅威が含まれています。
NRAの主な調査結果
一般的なマネーロンダリングの類型には、銀行口座を通じてシンガポールを流れる不正資金、ダミー会社の悪用、不動産や貴金属などの高価値資産への投資が含まれます。
銀行部門は、大規模な取引を促進し、ML リスクが高い管轄区域からの高リスクの顧客にサービスを提供するという役割を担っているため、最も高い ML リスクをもたらします。
指定非金融事業および専門職（DNFBP）セクターでは、企業サービスプロバイダー（CSP）は、会社設立における役割と法人の悪用の可能性により、高リスクとみなされています。
その他の高リスク分野としては、不動産、認可信託会社、カジノ、貴金属などがあります。
シンガポールは、適切な措置を実施し、リスクを標的とした取り組みを継続して違法行為の検出、阻止、および執行を強化することにより、これらのリスクに対処することに引き続き取り組んでいます。
更新された ML NRA の調査結果は、金融機関や DNFBP を含む関係者がマネーロンダリング対策におけるリスクベースの対策を強化する際の指針となります。
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