2C2P and MineSec release Android app for retailers to accept card and QR code payments
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GXS Bank raises S$229.5 million from Grab, Singtel after widening losses
by Fintech News Singapore June 26, 2024 Singapore digital bank GXS Bank…
Atome Financial Secures Credit Facility of Up to $100 Million
by Fintech News Singapore June 25, 2024 Atome Financial, a Southeast Asian…
Vietnam’s BIDV teams up with OpenWay to overhaul payment system
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Bank Indonesia Enhances Services with Cloudera’s Generative AI
by Fintech News Indonesia June 24, 2024 Bank Indonesia (BNI), Indonesia's state-owned…
シンガポールのマネーロンダリング報告書はデジタル資産と銀行業務におけるリスクの高まりを警告
による フィンテックニュースシンガポール 2024年6月24日 シンガポールは更新された マネーロンダリング（ML）国家リスク評価（NRA）デジタル決済トークン（DPT）サービス分野におけるリスクの増大を浮き彫りにした。 シンガポールにおけるDPTの活動は世界全体の活動のごく一部を占めているが、当局は 報告されたケースの増加とこれらのトークンが悪用されるさまざまな方法そのため、シンガポールはこの分野を注意深く監視しています。 更新された評価では、送金代理店や外部資産運用会社など、国境を越えた送金サービスを提供する決済機関を含む、金融業界内の他の高リスク部門も特定されています。 これらのセクターは、大規模な取引を促進し、マネーロンダリングリスクが高い管轄区域からの高リスクの顧客にサービスを提供する役割を担っているため、重大なマネーロンダリングリスクに直面しています。 シンガポールは、2014年の前回の評価以来、法人、仮想資産、環境犯罪に関連するものを含むMLリスクを綿密に監視し、タイムリーなリスク軽減を確実に行っています。 更新された ML…
